外匯新聞
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- 索??引??號：
- 000014453-2011-00001
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報道??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2011-08-17
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- 名???????稱：
- 外匯公安聯手破獲多起地下錢莊和網絡炒匯案件
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- 文???????號：
外匯公安聯手破獲多起地下錢莊和網絡炒匯案件
2011年上半年，外匯管理部門與公安機關密切配合，在廣東、福建、深圳等省市開展了一系列打擊跨境資金違規流動專項行動，共破獲10起地下錢莊和網絡炒匯案件，涉案金額累計超過100億元人民幣，搗毀16個非法交易窩點，抓獲外匯犯罪嫌疑人37名，收繳現鈔折合530萬元人民幣，凍結銀行卡及銀行存折等賬戶200余個，凍結資金折合1300萬元人民幣，另扣押汽車、電腦等一批作案工具，有效地打擊了地下錢莊等外匯違法犯罪活動，對遏制跨境資金違規流動、震懾“熱錢”流入發揮了重要作用。
下一階段，外匯局將本著“疏堵并舉”的原則，配合公安等有關部門繼續保持對地下錢莊等外匯違法犯罪活動的的高壓打擊態勢，加強對地下錢莊的上、下游資金來源及流向的延伸檢查，從源頭上遏制地下錢莊等外匯違法犯罪活動的生存空間。（完）
