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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2005-00080
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2005-02-22
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局查處一起非法轉(zhuǎn)移國(guó)有資產(chǎn)案件
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- 文???????號(hào)：
| 近日，國(guó)家外匯管理局與有關(guān)部門協(xié)同配合，查處了遼寧某集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱T集團(tuán)）出口逾期未核銷、非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、偽造銀行進(jìn)賬單和銀行保函等重大違法違規(guī)案件。
2004年4月，國(guó)家外匯管理局遼寧省分局在審核T集團(tuán)境外投資申請(qǐng)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)其境外投資能力與財(cái)務(wù)現(xiàn)況不符，通過(guò)綜合分析該集團(tuán)出口收匯核銷、外匯賬戶、國(guó)際收支等非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息，初步判斷其涉嫌以出口不收匯方式非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。國(guó)家外匯管理局迅速成立專案組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)，T集團(tuán)違法違規(guī)行為主要表現(xiàn)為：2002至2004年出口逾期未核銷35筆，金額437萬(wàn)美元；將當(dāng)?shù)胤ㄔ翰榉獾膬r(jià)值540萬(wàn)元人民幣設(shè)備非法轉(zhuǎn)移境外；2004年4月，偽造金額為4200萬(wàn)元人民幣的銀行保函，申請(qǐng)國(guó)家振興東北老工業(yè)基地專項(xiàng)貸款6000萬(wàn)元；1999年，將金額為100美元的銀行進(jìn)賬單涂改為90萬(wàn)美元虛增注冊(cè)資本；1992年至2003年，套取多家銀行貸款余額達(dá)4600多萬(wàn)元人民幣，其中絕大多數(shù)已形成逾期貸款。
目前，國(guó)家外匯管理局與有關(guān)部門已經(jīng)針對(duì)上述違規(guī)違法問(wèn)題進(jìn)行了處理。遼寧省分局依據(jù)有關(guān)外匯管理法規(guī)對(duì)其出口逾期未核銷行為處罰款122萬(wàn)元人民幣，并責(zé)令其在限期內(nèi)調(diào)回滯留境外全部未收貨款。遼寧省其他有關(guān)部門已經(jīng)撤銷其振興東北老工業(yè)基地立項(xiàng)申請(qǐng)，將其子公司注冊(cè)資本恢復(fù)至原狀；對(duì)有關(guān)犯罪嫌疑人提起訴訟；對(duì)有關(guān)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其當(dāng)事人進(jìn)行處罰。
該案是國(guó)家外匯管理局通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)線索并破獲的以出口不收匯方式非法向境外轉(zhuǎn)移國(guó)有資產(chǎn)的典型案例，也是在實(shí)施振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略過(guò)程中，首次發(fā)現(xiàn)的偽造金融憑證騙取國(guó)家專項(xiàng)貸款的案件。（完）
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