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- 索??引??號：
- 00612704-5-2020-00069
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- 分???????類：
- 新聞報道??外匯綜合管理??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局湖南省分局
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- 發布日期：
- 2020-03-30
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- 名???????稱：
- 湘西州中心支局開展涉外主體境外融資詐騙“陷阱”風險提示
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- 文???????號：
湘西州中心支局開展涉外主體境外融資詐騙“陷阱”風險提示
近期湘西州中心支局積極回應市場關切，全面對轄區中小微企業開展境外融資詐騙“陷阱”風險提示，有效維護了企業主體合法權益和財產安全。
一是發布政策提示，將境外融資政策總體要求、適用范圍、業務合規性、具體操作流程等匯編制作電子文檔，在“外匯微信工作群”進行公布，提升中小微企業對外匯政策的普惠面和融資事前行為的精準預評估能力。二是案例解剖警示，綜合匯編境外融資詐騙案例，對不法分子利用中小微企業急需資金的迫切心理以及對跨境融資政策不熟悉，編制境外融資協議，騙取評估費、考察費、律師費等前期融資費用為目的，最終誘導企業辦理股權質押，企業財產遭受巨大損失等融資詐騙手段和方式方法，逐一“抽絲剝繭”地開展剖析，不斷增強企業主體對境外融資詐騙風險的認識度，筑牢落入“陷阱”的防護墻。三是公布境外融資業務咨詢電話，并提請企業主體慎重辦理境外融資，建議有境外融資意愿或在辦理境外融資相關事宜的事前，適時加強與外匯管理相關部門的溝通和業務咨詢，尋求規避風險的幫助，及時化解風險。
