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- 索??引??號：
- 01389771-8-2019-0132
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- 分???????類：
- 新聞報道??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局天水市中心支局
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- 發布日期：
- 2019-07-09
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- 名???????稱：
- 天水市中心支局認真開展網絡炒匯平臺清理整治工作
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- 文???????號：
天水市中心支局認真開展網絡炒匯平臺清理整治工作
今年來，天水市中心支局認真開展網絡炒匯平臺清理整治工作。
一、健全網絡炒匯平臺監督管理機制。加強與公安、司法部門的合作與雙項交流，形成了打擊合力。明確外匯局、司法部門、金融機構等各部門的監督職責和監管權限，對大額資金劃轉的各環節進行嚴密排查。加強對非法網絡炒匯外匯交易平臺監控和排查。
二、與轄內各金融機構形成嚴厲打擊非法網絡炒匯平臺，維護健康金融秩序的共識，上下聯動，齊抓共管，各負其責。加強對外匯業務及賬戶管理的日常監測和風險管控，責令轄內金融機構一旦發現異常情況，第一時間向天水市中心支局上報。嚴密監測大額資金流動賬戶以及跨境資金賬戶，對有異?；蚩梢傻馁~戶，不得為其開立賬戶、辦理結算和提供貸款。
三、暢通咨詢和投訴舉報通道，對轄區非法網絡炒匯進行不定期篩查，目前轄內無涉及非法網絡炒匯方面的投訴舉報。
四、運用“誠信興商”“打擊和防范經濟犯罪宣傳活動”平臺和外匯知識進農村、進校園、進企業等宣傳途徑進行宣傳。在宣傳中，通過設立專項業務咨詢臺、張貼宣傳海報、懸掛宣傳橫幅、發放宣傳資料和現場講解等多種形式，大力宣傳非法網絡炒匯存在的風險隱患和嚴重危害，引導群眾了解、認知、明確任何形式的網絡炒匯均屬違法行為，使轄內民眾合理規劃個人外匯投資，遠離不理性、不合法的金融產品，遠離非法網絡炒匯，保障自身財產安全。
